Der australische Casino-Betreiber Crown steht vor der Verhängung einer Rekordstrafe in Höhe von 450 Millionen US-Dollar (ca. 409 Millionen Euro) aufgrund verschiedener Vergehen. Die Casinos des Unternehmens in Melbourne und Perth sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in einem bisher beispiellosen Ausmaß ermöglicht haben.
Unzählige Verstöße führen zu Rekordstrafe
Die australische Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, AUSTRAC, hat nach Informationen des Portals news.com.au insgesamt 546 Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt.
Die Geldstrafe von 450 Millionen US-Dollar, die für diese Verstöße berechnet wurde, wäre die höchste Strafe, die ein Glücksspielunternehmen jemals zahlen musste. Es wird erwartet, dass die Strafe in mehreren Tranchen gezahlt werden muss.
Vor Gericht erklärte der Anwalt von AUSTRAC, Michael Hodge, dass es unmöglich sei, das volle Ausmaß der Verstöße von Crown festzustellen. Er sprach von einem Versagen seitens des Unternehmens bei der Einhaltung der Gesetze, unabhängig von den Motiven dahinter.
Die Verstöße von Crown gegen das Anti-Geldwäsche- und Anti-Terrorismusfinanzierungs-Gesetz führten dazu, dass riskante Praktiken, Verhaltensweisen und Kundenbeziehungen über viele Jahre unkontrolliert fortgesetzt werden konnten. – Nicole Rose, AUSTRAC, Quelle: news.com.au
Die Casino-Branche als Ziel der organisierten Kriminalität
AUSTRAC betrachtet die gesamte Casino-Branche als potenzielle Zielscheibe der organisierten Kriminalität, die versucht, ihr illegal erworbenes Geld zu waschen. Im Fall von Crown besteht der Verdacht, dass dies in großem Umfang geschehen ist.
Insbesondere die Verbindungen von Crown zu sogenannten Junket-Betreibern, die VIP-Gäste mit hohen Spieleinsätzen betreuen, wurden in der Vergangenheit oft kritisiert. Dies führte bereits im Jahr 2020 dazu, dass sich Crown offiziell von diesem Geschäftsmodell verabschieden musste.
In den letzten Jahren gab es insgesamt 60 sehr auffällige Kunden, darunter 43 Junket-Betreiber, die einen Gesamtumsatz von 69 Milliarden US-Dollar generierten. Crown wurde vorgeworfen, bei der Risikobeurteilung dieser Kunden nicht sorgfältig genug vorgegangen zu sein.
Hintergrundinformationen zu Crown
Crown Resorts Limited ist das Unternehmen hinter der Marke Crown. Das australische Unternehmen mit Sitz in Melbourne betreibt Spielbanken und Hotels und beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter.
Neben den Casinos in Melbourne und Perth gehört auch das Crown Aspinall's in London zur Unternehmensgruppe. Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere Beteiligungen, die im Konzernabschluss aufgeführt werden.
Die aktuellen Vorwürfe sind nicht die ersten gegen das Unternehmen. Bereits im Jahr 2021 wurde Crown wegen Geldwäsche angeklagt und zu einer Strafzahlung in zweistelliger Millionenhöhe verurteilt.
Ein neuer Kurs für Crown?
Das Management von Crown hat inzwischen zugegeben, gegen Gesetze verstoßen zu haben. Offiziell wird erklärt, dass die Risiken der Geldwäsche nicht richtig eingeschätzt, identifiziert und entsprechend reagiert wurden.
Die Verantwortlichen von damals sind nicht mehr für Crown tätig. Das neue Management will nun die Konsequenzen für die „Versäumnisse aus der Vergangenheit“ tragen und nach vorne blicken.
